Общее собрание членов Некоммерческого Партнерства
«Национальное партнерство ассоциаций и союзов предприятий промышленности строительных материалов
21 февраля 2014 года
Присутствовали:
Члены Некоммерческого Партнерства:
| 1 | Журавлев Александр Андреевич | Ассоциация «Недра»
|
Президент |
| 2 | Сергеев Владимир Анатольевич | Исполнительный директор | |
| 3 | Полуяненко Екатерина Викторовна | Помощник | |
| 4 | Геращенко Владислав Николаевич | Ассоциация производителей керамических стеновых материалов | Директор |
Организации, подавшие заявления о вступлении в члены Некоммерческого Партнерства:
| 1 | Осипов Виктор Иванович
|
Стеклосоюз России | Президент
|
| 2 | Горин Андрей Евгеньевич | Советник | |
| 3 | Дуденкова Галина Яковлевна | Ассоциации производителей керамических материалов | Президент, доверенность на Куприна Р.Г. |
| 4 | Бурьянов Александр Федорович | Российская Гипсовая Ассоциация | Исполнительный директор |
| 5 | Гринфельд Глеб Иосифович | Национальная Ассоциация производителей автоклавного газобетона | Исполнительный директор |
| 6 | Сомов Андрей Николаевич | НП «Ассоциация производителей силикатных изделий» | Исполнительный директор |
| 7 | Медянцев Дмитрий Юрьевич | Ассоциации предприятий каменной отрасли «Центр камня» | Президент, доверенность на Сергеева В.А. |
| 8 | Горин Владимир Михайлович | НО «Союз производителей керамзита и керамзитобетона» | Председатель Совета, доверенность на Геращенко В.Н. |
| 9 | Галицын Владимир Александрович | Хризотиловая Ассоциация | Исполнительный директор |
Приглашенные:
| 1 | Панфилов Евгений Иванович | Экспертно-Консультативный совет при Академии Горных Наук по правовым проблемам недропользования | Руководитель |
| 2 | Скороход Михаил Анатольевич | НО «Союзцемент» | Председатель Правления НО «Союзцемент», Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» |
| 3 | Киселев Михаил Яковлевич | Исполнительный директор | |
| 4 | Кирезова Ирина Викторовна | Ответственный секретарь | |
| 5 | Митяшин Владимир Геннадьевич | Всероссийская Ассоциация Металлостроителей | Исполнительный директор |
| 6 | Лахтюхов Дмитрий Валерьевич | Ассоциация «Станкоинструмент» | Главный специалист |
| 7 | Куприн Роман Григорьевич | ООО «СМ ПРО» | Директор по коммуникациям |
| 8 | Павлова Светлана Владимировна | Журнал «Камень и бизнес» | Главный редактор |
| 9 | Юмашева Елена Ивановна | Журнал «Строительные материалы» | Главный редактор |
СЛУШАЛИ:
Президента Некоммерческого Партнерства А.А.Журавлева:
– из общего состава некоммерческого партнерства в количестве 2-х организаций присутствуют представители 2-х членов партнерства. Согласно Уставу партнерства, Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует представители не менее двух третей членов. От общего количества членов НП – количество присутствующих в процентном отношении составляет 100%. Таким образом, кворум имеется.
— предложено избрать рабочие органы для работы собрания: Председатель общего собрания – Сергеев В.А., исполнительный директор Ассоциации «Недра», секретарь собрания – Полуяненко Е.В., помощник Президента Ассоциации «Недра».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Председателя и секретариат собрания – единогласно.
Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ:
Председателя собрания Сергеева В.А.
– утвердить следующую повестку дня.
- О создании экспертно-консультативного Совета Академии горных наук (ЭКС АГН) по правовым проблемам недропользования. Докл.Панфилов Е.И., руководитель экспертно-консультативного Совета АГН.
- О работе Сектора «Природные строительные материалы» экспертно-консультативного Совета Академии горных наук (ЭКС АГН) по правовым проблемам недропользования. Докл.Журавлев А.А. – Президент партнерства.
- Выдвижение представителей партнерства в состав Сектора «Природные строительные материалы»
- Прием новых членов в состав Партнерства;
- Информация о проделанной работе партнерства за 2013 год. Докладчик Журавлев А.А. – Президент партнерства;
- Выборы Президента партнерства;
- Выборы совета и вице-президентов партнерства;
- Выборы ревизионной комиссии;
- Назначение руководителя аппарата партнерства;
- О плане основных мероприятий партнерства на 2014 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня – единогласно.
- О создании экспертно-консультативного Совета Академии горных наук (ЭКС АГН) по правовым проблемам недропользования.
СЛУШАЛИ:
Панфилова Е.И., руководителя экспертно-консультативного Совета АГН.
Основным направлением деятельности Экспертно-консультативного совета АГН является создание свода взаимоувязанных законодательных актов прямого действия с целью повышения эффективности функционирования минерально-промышленного комплекса страны, исключающие разработку подзаконных актов (сводящих к минимуму их использование), а также экспертная оценка современного состояния, тенденций и перспектив развития горного, налогового и иных законодательных актов и подзаконных актов, связанных с деятельностью МПК.
Во втором квартале планируется проведение семинара по правовым проблемам с участием депутатов Гос.Думы, представителей Совета Федерации, властных структур и бизнеса с целью принятия и дальнейшей практической реализации компромиссных (оптимальных) решений.
В целях подготовки семинара присутствующим участникам предложено представить предложения по необходимости корректировки законодательных актов федерального и регионального уровня и решений муниципальных образований, постановлений Правительства, региональных властей, министерств, ведомств, служб, агенств, действующих инструкций, регламентов, методик и иных нормативно-правовых документов, препятствующих эффективной работе предприятия (компании, фирмы, холдинга и пр.).
При этом следует указать:
— адресность документа (кто, когда, о чем и т.д.);
— воздействия, наносимые такими документами на Вашу деятельность;
-возникающие отрицательные последствия (экономические, налоговые, социальные и т.д.) желательно в количественных натуральных и стоимостных оценках в настоящее время и на перспективу;
— конкретное предложение по приведенному документу (корректировка, изъятие и иные формы его изменения).
Срок для предоставления предложений в адрес партнерства – до 10 марта 2014 г.
- О работе Сектора «Природные строительные материалы» экспертно-консультативного Совета Академии горных наук (ЭКС АГН) по правовым проблемам недропользования.
СЛУШАЛИ:
Президента Партнерства Журавлева А.А.
В рамках Экспертно-консультативного совета при АГН по правовым проблемам недропользования создан сектор «Природные строительные материалы».
Возглавляет сектор Президент партнерства Журавлев А.А.
- Выдвижение представителей партнерства в состав Сектора «Природные строительные материалы»
СЛУШАЛИ:
Президента партнерства Журавлева А.А.
Предложено включить в состав сектора «Природные строительные материалы» представителей партнерства, чья профессиональная деятельность имеет отношение к проблемам недропользования, а именно:
Геращенко В.Н. – директор Ассоциации производителей керамических стеновых материалов;
Галицын В.А. – исполнительный директор Хризотиловой Ассоциации;
Гуськов В.А. – директор департамента горных работ ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»;
Осипов В.И. – Президент СтеклоСоюза России;
Сомов Н.В. – Председатель НП «Ассоциация производителей силикатных изделий».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить состав сектора «Природные строительные материалы» в составе 5-ти человек – единогласно.
Геращенко В.Н. – директор Ассоциации производителей керамических стеновых материалов;
Галицын В.А. – исполнительный директор Хризотиловой Ассоциации;
Гуськов В.А. – директор департамента горных работ ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»;
Осипов В.И. – Президент СтеклоСоюза России;
Сомов Н.В. – Председатель НП «Ассоциация производителей силикатных изделий».
- Прием новых членов в состав партнерства
СЛУШАЛИ:
Председателя собрания Сергеева В.А.
– подали заявления о вступлении в состав Партнерства:
- Ассоциация предприятий каменной отрасли «Центр камня», г. Екатеринбург;
- Ассоциация производителей керамических материалов, г. Москва;
- Ассоциация производителей силикатных изделий, НП, Нижегородская обл.;
- Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, г. Санкт-Петербург;
- Российская гипсовая ассоциация, Московская область;
- Союз производителей керамзита и керамзитобетона, НО, г. Самара;
- СтеклоСоюз России, г. Москва;
- Хризотиловая Ассоциация, г. Москва.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять в члены партнерства – единогласно.
- Ассоциация предприятий каменной отрасли «Центр камня», г.Екатеринбург;
- Ассоциация производителей керамических материалов, г.Москва;
- Ассоциация производителей силикатных изделий, НП, Нижегородская обл.;
- Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, г.Санкт-Петербург;
- Российская гипсовая ассоциация, Московская область;
- Союз производителей керамзита и керамзитобетона, НО, г.Самара;
- СтеклоСоюз России, г.Москва;
- Хризотиловая Ассоциация, г.Москва.
- Информация о проделанной работе партнерства за 2013 год.
СЛУШАЛИ:
Журавлева А.А. – Президента партнерства.
Представлена информация о проделанной работе партнерства.
Примечание: в связи с отсутствием Президента СтеклоСоюза России Осипова В.И. в первой части собрания, голос от СтеклоСоюза не учитывался.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению представленную информацию и признать деятельность партнерства удовлетворительной – единогласно.
- Выборы Президента партнерства.
СЛУШАЛИ:
Председателя собрания Сергеева В.А.
В качестве кандидатов на пост Президента Партнерства на 2014 год были названы:
Журавлев Александр Андреевич, президент Ассоциации «Недра»;
Скороход Михаил Анатольевич, Председатель Правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»;
Сомов Николай Викторович, председатель НП «Ассоциация производителей силикатных изделий»
По результатам обсуждения в списке для голосования оставлены следующие кандидатуры:
Журавлев Александр Андреевич, президент Ассоциации «Недра»;
Сомов Николай Викторович, председатель НП «Ассоциация производителей силикатных изделий»
Кандидатура Скорохода М.А. не рассматривалась (в соответствии с Уставом Президентом партнерства может быть только член партнерства).
ПОСТАНОВИЛИ
Избрать Президентом некоммерческого партнерства «Национальное партнерство ассоциаций и союзов предприятий промышленности строительных материалов» на 2014 год Журавлева А.А.
- Выборы совета партнерства и вице-президентов партнерства.
СЛУШАЛИ:
Председателя собрания Сергеева В.А.
— о выборах Совета партнерства.
Согласно Устава партнерства Совет партнерства является коллегиальным исполнительным органом партнерства. Количественный состав Совета не может быть менее 10 и более 30 человек.
Предложено избрать в состав Совета партнерства по 1 представителю от каждого члена партнерства:
- Бурьянов А.Ф., исполнительный директор Российской Гипсовой ассоциации;
- Галицын В.А., исполнительный директор Хризотиловой ассоциации;
- Геращенко В.Н., директор Ассоциации ПКСМ;
- Горин В.М., Председатель Совета НО «Союз производителей керамзита и керамзитобетона»;
- Гринфельд Г.И., исполнительный директор Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона;
- Медянцев Д.Ю., Президент Ассоциации «Центр камня»;
- Осипов В.И., Президент СтеклоСоюза России;
- Попов А.А., исполнительный директор АПКМ;
- Сомов Н.В., Председатель НП «АПСИ»
- Буткевич Г.Р., директор по науке Ассоциации «Недра»
ПОСТАНОВИЛИ
Утвердить состав Совета Партнерства в составе 10 человек:
- Бурьянов А.Ф., исполнительный директор Российской Гипсовой ассоциации;
- Галицын В.А., исполнительный директор Хризотиловой ассоциации;
- Геращенко В.Н., директор Ассоциации ПКСМ;
- Горин В.М., Председатель Совета НО «Союз производителей керамзита и керамзитобетона»;
- Гринфельд Г.И., исполнительный директор Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона;
- Медянцев Д.Ю., Президент Ассоциации «Центр камня»;
- Осипов В.И., Президент СтеклоСоюза России;
- Попов А.А., исполнительный директор АПКМ;
- Сомов Н.В., Председатель НП «АПСИ».
- Буткевич Г.Р., директор по науке Ассоциации «Недра.
СЛУШАЛИ:
Председателя собрания Сергеева В.А.
— о выборах вице-президентов партнерства.
Внесены следующие кандидатуры:
Геращенко В.Н., директор Ассоциации ПКСМ:
Гончаров Ю.А., Президент Российской Гипсовой ассоциации
Горин В.М., Председатель Совета НО «Союз производителей керамзита и керамзитобетона»
Осипов В.И., Президент СтеклоСоюза России
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать вице-президентами партнерства:
- Геращенко В.Н., директора Ассоциации ПКСМ;
- Гончарова Ю.А., Президента Российской Гипсовой ассоциации;
- Горина В.М., Председателя Совета НО «Союз производителей керамзита и керамзитобетона»;
- Осипова В.И., Президента СтеклоСоюза России.
- Выборы ревизионной комиссии.
СЛУШАЛИ:
Председателя собрания Сергеева В.А.
— о выборах ревизионной комиссии.
Предложено избрать ревизионную комиссию в количестве 1 человека:
Галицына В.А., исполнительного директора Хризотиловой Ассоциации.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать ревизионную комиссию партнерства в количестве 1-го человека: Галицын В.А., исполнительный директор Хризотиловой Ассоциации.
- Назначение руководителя аппарата партнерства.
СЛУШАЛИ:
Председателя собрания Сергеева В.А.
— о назначении руководителя аппарата партнерства.
Предложено назначить руководителем аппарата партнерства Сергеева В.А., исполнительного директора Ассоциации «Недра».
ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить руководителем аппарата партнерства Сергеева В.А., исполнительного директора Ассоциации «Недра».
10. О плане основных мероприятий партнерства на 2014 год.
СЛУШАЛИ:
Президента партнерства Журавлева А.А.
— о плане работы партнерства на 2014 год.
Предложено рассмотреть подготовленный план работы партнерства на 2014 год и представить предложения и замечания в срок до 10 дней.
ПОСТАНОВИЛИ:
Предложенный план работы на текущий год взять за основу. Аппарату партнерства учесть поступившие предложения/замечания к плану работы, план работы партнерства доработать с учетом замечаний в течение 10 дней.
